一个月银行卡交易2900余笔泰安新泰警方顺藤摸瓜
25名嫌疑人落网,查获涉案手机30余部,涉案银行卡100余张……就此,山东泰安新泰警方闻警而动、雷霆出击,历时数天成功打掉一跑分团伙。 3月初,新泰警方在对电信网络诈骗犯罪可疑信息排查中发现,王某新办理的银行卡在短短一个月内发生交易达2900余笔,金额高达400余万元!其资金交易呈分散转入,集中转出模式,而交易时间大多在深夜或凌晨。 经调查,王某无正当职业,无固定经济来源,大量的资金往来怎么产生的?
警方初步分析认为,王某很有可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账。办案民警经进一步侦查发现:王某银行卡交易还涉及其他多名人员。这应该是为电诈团伙转账后赚取佣金的‘跑分’团伙!在案情研判会上,专案组民警一致认为。 大鱼还藏匿水中,岸上已经放出长线。办案民警放弃休息时间,加班加点,全力排查涉案人员线索,不放过任何可疑信息。 经深入分析研判,民警关联出另外一名多次在ATM机取款的可疑人员。案情有新的突破澳门博彩论坛!民警大为振奋:抓获此人是破案关键。然而,取款人极为狡猾,具有较强反侦查意识,其戴口罩、帽子,不驾乘交通工具,反复绕巷道步行,意在躲避电子监控。狡猾的狐狸还是被聪明的猎人揪住尾巴:经缜密侦查,嫌疑人姜某浮出水面。 办案民警围绕姜某进一步调查发现,其正是跑分团伙头目!警方顺藤摸瓜,团伙其他成员陆续进入警方视野。抓捕时机成熟!警方抽调精干力量成立抓捕组,一张大网向犯罪团伙撒去——3月8日,17名涉案人员落网,查获涉案手机30余部,涉案银行卡100余张。随后,团伙另外8名成员迫于压力向警方投案自首。至此,该跑分团伙土崩瓦解。
据供述,姜某等人因无正当职业,迫于经济压力,为实现快速发财的目的,便铤而走险,组成以姜某为首的跑分团伙。团伙分工明确,通过租借他人银行卡为电信网络诈骗团伙转账,以赚钱佣金。 目前,案件正在进一步侦办中。 [field]keywords===>泰安跑分,新泰跑分现金棋牌游戏平台, |
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