柬埔寨打击洗黑钱 制定方针有效监控赌场“洗钱
导读:柬埔寨向金融行动特别工作组(FATF)提交第5份报告,对改进反洗黑钱及反恐怖活动融资法规和执法措施建议作出回应。根据柬埔寨金融情报单位(CAFIU)发布的消息,该单位于周一(11日)与FATF属下国际合作审查工作组(ICRG)召开会议,柬埔寨17个政府部门代表也出席会议。
柬埔寨向金融行动特别工作组(FATF)提交第5份报告,对改进反洗黑钱及反恐怖活动融资法规和执法措施建议作出回应。 根据柬埔寨金融情报单位(CAFIU)发布的消息,该单位于周一(11日)与FATF属下国际合作审查工作组(ICRG)召开会议,柬埔寨17个政府部门代表也出席会议。 CAFIU称,在会议上,柬埔寨就亚太亚太区打击清洗黑钱组织(APG)于2019年2月发出的相互评估跟进报告(Mutual Evaluation Follow-up Report)建议,提出改进进度报告。 包括中国、印度、日本、德国、美国、法国、英国、澳大利亚和新西兰在内的FATF国际合作审查工作组成员出席上述会议,以评估柬埔寨在加强洗黑钱及反恐怖活动融资法规和执法措施建方面的进展。 “虽然面对新冠肺炎疫情,惟柬埔寨依然对加强打击洗黑钱和恐怖活动融资作出多项重大努力。”CAFIU强调。 2019年,金融行动特别工作组(FATF)决定把柬埔寨列入“极易受到洗黑钱活动影响”国家的“灰色名单”。随后,柬埔寨政府颁布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。 在相互评估跟进报告中,APG对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。无论如何,柬埔寨至今尚未发现任何资助恐怖份子事件。 在赌场输钱如何 开设赌场罪故意 开设赌场赌客的口供 开设赌场罪松江 益阳赌场几天开门 一般开设赌场罪罚金 赌场卖鸡蛋构成犯罪吗 搞赌场要求 朋友开赌场我入股 有能在赌场赢钱的吗 赌场赢钱的秘密 开赌场背景 赌场望风量刑标准 九杀八赌场 柯桥有赌场吗 举报非法赌场有奖励 来天华赌场开门了 七宝结城赌场 量子号赌场德州扑克 量子号赌场最小 海洋量子号赌场攻略 皇家量子号赌场图片 海洋量子号邮轮有赌场 韩国济州岛有几家赌场 韩国釜山乐园赌场 韩国赌场靠谱么 去韩国赌场老输钱 你要把赌场当朋友澳门博彩论坛 |
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