悉尼赌牌调查揭星亿疑洗钱高层认澳门博彩中介
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外媒指,澳洲星亿娱乐曾将约6亿港元从澳门秘密转至澳洲。 澳洲新南威尔士州正就当地博企星亿娱乐集团(Star Entertainment Group)是否适合持有悉尼赌牌进行调查,据外媒报导,星亿娱乐于澳门的银行账户因合规问题而被取消后,公司疑循「秘密管道」,将至少7,600万美元(约6亿港元)从澳门转至澳洲。 报导续指,在新南威尔士州的调查中,集团的财务及商业总经理Michael Whytcross表示,该笔7,600万美元款项于2018至19年间的9个月内转出。星亿娱乐的澳门账户被取消后,没有其他银行会接受如此巨额的存款。因此公司与名为Kuan Koi的博彩中介达成协议,该中介允许赌客将数以百万计的款项存入其银行账户,中介再从澳洲的银行将款项转账给星亿娱乐。 报导引述Michael Whytcross事后承认,这种做法的风险很高,敲响潜在洗黑钱行为的警钟。星亿娱乐与博彩中介的协议中,没有任何内容要求遵循标准的反洗黑钱检查,例如客户审查。 调查由一份调查性新闻报导触发。报导称,星亿娱乐与跟有组织犯罪有联系的实体有业务来往,没有履行反洗黑钱的义务,以及在公司管理实践中有其他失误。至本周一(28日),星亿娱乐行政总裁Matt Bekier为事件负责而宣布辞职。 [field]keywords===>星亿洗钱,悉尼赌牌,澳门博彩中介 |
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