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听证会披露在与中介人公开终止关系后澳洲星亿

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听证会披露在与中介人公开终止关系后澳洲星亿

  尽管在2019年已告知市场两家公司已不再合作,但澳洲星亿集团仍继续与澳门博彩中介人太阳城集团秘密合作。

  在决定星亿集团是否是个保留赌牌的听证会上,性以及短尽职调查和情报部经理Angus Buchanan提供了上述爆炸性证词。他表示,该公司并没有停止与太阳城的合作,而是将中介业务转移到没有品牌的私人包房。

  Buchanan称,太阳城「虽没有以太阳城的名义,但仍在星亿营运」,并指出其前身场所Salon 95和新场所Salon 82的唯一区别是,后者没有印有任何太阳城品牌的标识。

  这一切开始于媒体对于澳洲Crown Melbourne的博彩中介人营运的调查报道,该报道最终导致皇冠在澳洲三个州营运的酒店都被进行调查。皇冠最终被认定为不适格持有新南威尔士州和维多利亚州赌牌——其董事会成员除一名外皆自2020年以来辞职。

  彼时太阳城集团的一名发言人在接受《亚博汇》采访时曾表示,该公司决定关闭澳洲的贵宾会,但表示这是「出于澳洲市场需求不足及运营成本高企而做出的商业决定。」前太阳城集团行政总裁周焯华于去年11月在澳门因涉嫌不法经营赌博、犯罪集团及清洗黑钱罪而被逮捕。

  尽管2018年星亿的风险管理团队曾在一份内部报告中认为:「太阳城在我们眼皮底下运营的商业模式,对星亿而言,在反洗钱及反恐融资法律方面存在问题。」

  在周三的公开质询中播放了一段2018年4月The Star Sydney的太阳城贵宾厅录制的影像,片中显示账房兑换了大量现金,着违反了星亿在在新南威尔士州取得赌牌的协议。

  上述内部报告称:「允许太阳城在不控制上述风险的情况下运营,可能会导致严重的法律违规行为,超出星亿的风险承受能力。」

  星亿表示,其已经与太阳城的管理层解决了这个问题。但他们的响应被认为是「毫无帮助且闪烁其词」。

  尽管星亿在第二年继续与太阳城保持秘密关系,其反洗钱风险评级也没有改变。

  Buchanan称,星亿的反应「有些微弱,与风险并不相称。」

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