中国银行西藏分行配合拉萨市反诈骗中心成功抓
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近日,中国银行西藏分行工作人员在监测过程中发现章XX等12人存在以团伙的名义开展网络赌博的嫌疑,并第一时间向中国人民银行拉萨市中心支行反洗钱处、西藏自治区反诈中心汇报了相关情况。 西藏自治区反诈中心将相关线索移交至拉萨市反诈中心后,拉萨市反诈中心迅速派员侦查,在拉萨市城关区、柳梧新区抓获犯罪嫌疑人梁XX、王XX、章XX、博彩资讯帅XX四人。初步核实转移涉案赃款5000余万元,犯罪嫌疑人王XX、章XX、帅XX对使用他人银行卡帮助网络赌博转移赃款的犯罪事实供认不讳,3人已依法刑拘。中国博彩论坛梁XX承认出借个人借记卡给犯罪嫌疑人王XX使用,已被采取惩戒措施。 [field]keywords===>西藏洗钱,拉萨洗钱 |
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